- Discriminación es una de las top 3 preocupaciones de los Compliance Officers. Discriminar es feo. No admitimos hacerlo. Pero lo hacemos: Discriminamos por género, por edad, por color de piel, por nacionalidad, etc. Si quieren averiguar su nivel de discriminador (y probablemente llevarse una sorpresa), tomen el test de ...
- El caso para la evaluación periódica del Programa de Ética & Compliance es fácil: Los reguladores la exigen. Sin estas evaluaciones, el programa no es considerado efectivo y no sirve como mitigante. La actualizada Guía para la Evaluación de Programas de Compliance del Departamento de Justicia de los EEUU ...
- El 1 de Junio, el Departamento de Justicia de los EEUU publicó su actualizada Guía para la evaluación de Programas de Compliance Corporativos (ver acá). Esta nueva versión ratifica las guías anteriores de febrero 2017 y de Abril 2019 (ver los comentarios acá y acá). Mantiene los 12 sub-temas ...
- Políticas y Procedimientos son una parte esencial y la más visible de cualquier programa de compliance. Bien hechas, aseguran que empleados entiendan como realizar ciertas actividades y que comportamiento la organización espera de ellos. En 2019, el Departamento de Justicia de los EEUU publicó su guía de Evaluación de ...
- El coronavirus domina la discusión sanitaria, política, económica y ética en todo el mundo. Presenta a los profesionales de Compliance algunos desafíos nuevos y requiere acciones especiales y acentos nuevos para mantener la efectividad en temas eternos. Sin ánimo de presentar un temario completo, aparecen algunos puntos que se ...
Novedades
del Centro de Gobernabilidad
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Compliance, anti-discriminación y elefantes
Discriminación es una de las top 3 preocupaciones de los Compliance Officers. Discriminar es feo. No admitimos hacerlo. Pero lo hacemos: Discriminamos por género, por edad, por color de ... -
INVESTIGACIONES INTERNAS: IMPACTO DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL DEPTO DE JUSTICIA DE EEUU
Los invitamos a sumarse al 3er Taller virtual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE el 28 de Julio 2020, a las 17:00 horas. La idea es juntarnos virtualmente y compartir con ... -
La evaluación de los Programas de Ética & Compliance
El caso para la evaluación periódica del Programa de Ética & Compliance es fácil: Los reguladores la exigen. Sin estas evaluaciones, el programa no es considerado efectivo y no ... -
COMPLIANCE Y PROTECCION DE DATOS–Breve mirada a los estándares actuales y desafíos futuros
Por: Maria Florencia Crespo Introducción Hay quienes dicen, ya desde hace algunos años, que los datos son el nuevo petróleo. Una ... -
Taller El lado oscuro de Compliance
La idea es juntarnos el 02 de julio virtualmente y compartir con Josephine Nelson su visión del trabajo de Compliance y los riesgos de mal uso de los Programas de ... -
La nueva Guía para la evaluación de Programas de Compliance del Depto. de Justicia de ...
El 1 de Junio, el Departamento de Justicia de los EEUU publicó su actualizada Guía para la evaluación de Programas de Compliance Corporativos (ver acá). Esta nueva versión ratifica ...
