El dinero de un soborno no desaparece cuando cambia de manos. Necesita una cuenta, una sociedad, un intermediario y, con frecuencia, una jurisdicción capaz de volver opaco su recorrido. Lo mismo ocurre con las ganancias del narcotráfico, la evasión tributaria, la trata de personas o los delitos ambientales. Las fuentes ...

Una nueva resolución obliga a transportistas y distribuidores de gas y electricidad bajo jurisdicción federal a acreditar sus Programas de Integridad. La medida convierte una política hasta ahora mayormente voluntaria en una exigencia regulatoria y deja una pregunta decisiva: ¿alcanzará los papeles o (algún día) habrá que demostrar que el ...

En la privatización de AySA, el Estado no solo vende acciones: también intenta vender una idea de control. El nuevo diseño exige compliance, crea comités, impone reportes y blinda ciertas reglas de gobierno corporativo dentro del contrato de concesión. La apuesta es ambiciosa: que la integridad no dependa únicamente de ...

La metáfora que evoca el viejo refrán italiano nos ayuda a pensar las crisis de integridad en organizaciones públicas y privadas: la soberbia suele entrar con seguridad, velocidad y altura; pero cuando debe rendir cuentas, vuelve lenta, expuesta y sin montura. Todo empieza con una inconsistencia, pero no siempre termina ...

Por Raúl Saccani La historia de la civilización occidental avanza a través de cauces invisibles que, en raras y decisivas ocasiones, exigen que la humanidad tome una decisión sin retorno. En el invierno del año 49 a. C., Julio César se detuvo ante la corriente del Rubicón, consciente de que ...

En el complejo panorama regulatorio actual, Compliance dejó de ser una mera casilla legal para convertirse en una función estratégica crítica. The Changing Role of the Chief Compliance Officer muestra cómo directorios y ejecutivos pueden aprovechar la evolución del CCO para proteger el valor organizacional e impulsar un crecimiento sostenible. ...