- Maria Florencia Crespo Head of Compliance AB Inbev – Cerveceria y Malteria Quilmes Argentina & Uruguay ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en el área de Ética y Compliance? Trabajo con temas vinculados a Ética y Compliance desde 2011, es decir, 9 años. Comencé analizando temas de AML en una institución ...
- Compliance se define normalmente como “Cumplimiento con normas externas e internas de la organización”. Visto desde el Departamento de Compliance sería más preciso hablar de “Hacer cumplir normas…”. Es decir, se trata de un tema de management en el sentido más tradicional: Hacer que otros hagan y/o dejen de ...
- Mapeos de Riesgos de Ética & Compliance (É&C) son la base de cualquier Programa de Integridad efectivo. Los reguladores internacionales y también la legislación argentina los exigen. Son procesos complejos que incluyen el reconocimiento y la evaluación de riesgos no típicos en los mapeos de riesgos estratégicos y operativos, ...
- En vez del usual comentario, hoy queremos dar comienzo a una conversación con Uds para analizar juntos los desafíos actuales y futuros de la profesión de Ética & Compliance en Argentina y la región. En un primer paso les planteamos 4 disparadores: Cuál creen que es hoy en ...
- El directorio es el órgano responsable para supervisar y monitorear el programa de Ética & Compliance de la organización. La guía del Departamento de Justicia de los EEUU de Abril 2019 (aquí) señala la función crucial del directorio en la supervisión del programa de É&C diciendo: “El Directorio y ...
- El coronavirus domina la discusión sanitaria, política, económica y ética en todo el mundo. Presenta a los profesionales de Compliance algunos desafíos nuevos y requiere acciones especiales y acentos nuevos para mantener la efectividad en temas eternos. Sin ánimo de presentar un temario completo, aparecen algunos puntos que se ...
Novedades
del Centro de Gobernabilidad
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Compliance necesita controles. O?
Compliance se define normalmente como “Cumplimiento con normas externas e internas de la organización”. Visto desde el Departamento de Compliance sería más preciso hablar de “Hacer cumplir normas…”. Es ... -
Webinar
2020 1er Taller virtual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Pamela Davis, socia del Estudio Winston & Strawn LLP Si usted es un humano y está viendo este ... -
Norma ISO/DIS 37301:2020. Sistemas de Gestión de Compliance
Por: María Trinidad de Vedia. ABSTRACT Un nuevo estándar certificable en materia de Compliance es inminente. Recientemente fue publicado el borrador ISO/ DIS 37301:2020 ... -
Mapeos de Riesgos de Ética & Compliance - y quién carga con los mitigantes?
Mapeos de Riesgos de Ética & Compliance (É&C) son la base de cualquier Programa de Integridad efectivo. Los reguladores internacionales y también la legislación argentina los exigen. Son procesos ... -
4 preguntas a Uds
En vez del usual comentario, hoy queremos dar comienzo a una conversación con Uds para analizar juntos los desafíos actuales y futuros de la profesión de Ética & Compliance ... -
LOS 5 INSTRUMENTOS LEGALES QUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PUEDE USAR CONTRA EMPRESAS E ...
Autores: Talbert I. Navia[1] y Pamela Davis[2] A medida que la investigación en la llamada “Causa de los Cuadernos” se ha vuelto más turbia desde ...
