A partir de la sanción de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, muchos se preguntan de qué manera pueden instaurar en el menor plazo posible y a un costo razonable un programa de integridad. Especialmente las Pymes, requieren de herramientas de limitada complejidad y bajo costo ...

Eliana Coiro. Gerente de Auditoría y Compliance de Gador.   ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en el área de Ética y Compliance? He sido responsable del start-up del área de Auditoría Interna y Compliance en Gador, por lo que me he desempeñado en esa función desde la creación del sector ...

        Por Diego Martínez.     En un artículo anterior propuse una primera y muy general delimitación del public compliance, tomando como punto de partida el desarrollo de Adan Nieto Martin, quien tiene el mérito de haber instalado la expresión y la idea. Allí se concluyó que ...

No podés faltar a la Conferencia Anual “El Futuro de Risk & Compliance” Los Temas: ¿Integridad o Compliance? Cooperación entre Risk, Compliance y el Negocio Desarrollos tecnológicos en Risk & Compliance Regulación Argentina de los Programas de Integridad Accedé a la agenda completa e inscribite aquí. Es una actividad no ...

        Por Diego Martínez.     Adán Nieto Martín, en una obra conjunta, junto a Manuel Maroto Calatayud, impuso con éxito una expresión que podría abrir una veta en la disciplina del compliance e incluso, en el mediano plazo, influir en las agendas estatales de lucha contra ...

Carolina Carbonell Responsable Compliance en Argentina Clearing S.A.   ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en el área de Ética y Compliance? En la empresa  18, en Compliance 6 años. ¿Qué soñabas con ser cuando fueras grande? Periodista. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un Compliance Officer? Una de las más ...