Veinticinco años después, todavía recordamos dónde estábamos cuando vimos las primeras imágenes. El 11 de septiembre de 2001 cambió guerras, fronteras y políticas de seguridad, pero dejó además un legado mucho menos visible: transformó la manera en que el mundo empezó a mirar el dinero. Bancos, reguladores y equipos de ...

Un experimento de campo con 1.235 empleados puso a prueba algo que en Compliance rara vez podemos medir: si entregar una política anticorrupción realmente hace que las personas comprendan mejor las reglas o se comporten de manera diferente. El resultado es incómodo. Diecinueve páginas de lenguaje jurídico, dos páginas resumidas, ...

Durante la última década, el mundo corporativo se ha obsesionado con el verbo hablar. Se han diseñado sofisticados canales éticos, se han redactado extensos códigos de conducta y se han celebrado seminarios web animando a los empleados a levantar la mano ante la menor desviación. Se nos ha dicho que ...

El dinero de un soborno no desaparece cuando cambia de manos. Necesita una cuenta, una sociedad, un intermediario y, con frecuencia, una jurisdicción capaz de volver opaco su recorrido. Lo mismo ocurre con las ganancias del narcotráfico, la evasión tributaria, la trata de personas o los delitos ambientales. Las fuentes ...

Una nueva resolución obliga a transportistas y distribuidores de gas y electricidad bajo jurisdicción federal a acreditar sus Programas de Integridad. La medida convierte una política hasta ahora mayormente voluntaria en una exigencia regulatoria y deja una pregunta decisiva: ¿alcanzará los papeles o (algún día) habrá que demostrar que el ...

En la privatización de AySA, el Estado no solo vende acciones: también intenta vender una idea de control. El nuevo diseño exige compliance, crea comités, impone reportes y blinda ciertas reglas de gobierno corporativo dentro del contrato de concesión. La apuesta es ambiciosa: que la integridad no dependa únicamente de ...