En 2025, el mundo del compliance se asemeja al País de las Maravillas: las normas aparecen y desaparecen como la sonrisa del Gato de Cheshire, los reguladores juegan con reglas que cambian a mitad de partida y las empresas deben tomar decisiones sin certezas absolutas. La desregulación avanza con fuerza ...

La reciente orden ejecutiva del presidente Trump que suspende temporalmente la FCPA ha desatado un debate feroz: ¿es una medida pragmática para aliviar la carga regulatoria o una señal de que “todo vale” en los negocios globales? Mientras el Departamento de Justicia redirige su enfoque hacia la lucha contra cárteles ...

En el mundo de los sistemas complejos, el "error humano" rara vez es la causa principal de los incidentes. Como lo explicó James Reason en su famoso modelo del "queso suizo", los fallos, más que eventos aislados, son el resultado de múltiples debilidades sistémicas que, alineadas, permiten que el riesgo ...

En un formato diferente, la historia de uno de nuestros lectores nos ayuda a pensar Compliance desde el otro lado del mostrador, con anécdotas y enseñanzas en diferentes sentidos."La Odisea del Consumidor" revela cómo la experiencia de un clientepuede destapar las grietas de un programa de compliance. Más allá de ...

Comenzar un nuevo año es el momento ideal para evaluar y fortalecer los cimientos de un programa de compliance efectivo. Este artículo te invita a reflexionar con preguntas clave: ¿Nuestra visión y estrategia están redefiniendo el propósito del compliance para inspirar a toda la organización? ¿Estamos asignando recursos y estructurando ...

El 2024 ha sido un año complejo y transformador, atravesado por desafíos globales, cambios regulatorios significativos y un entorno organizacional en plena evolución. En este resumen de 25 artículos, hemos abordado los temas más relevantes del año: desde la presión regulatoria impulsada por la FEPA y los nuevos estándares del ...