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Compliance en la Era de la IA: Nuevos Estándares y Expectativas del DoJ
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acaba de publicar una versión actualizada de su guía para fiscales sobre la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo (en inglés, ECCP). ... -
Compliance M&A y la Parábola del Auto Usado
Poco se dice de la cantidad de sanciones en el marco de operaciones de fusión o adquisición. A la luz de esta rica casuística, una introducción general a las diferentes ... -
Aprendiendo a volar: transformando el entrenamiento en cambios reales de conducta
Las capacitaciones de Compliance a menudo se presentan como un proceso repetitivo y superficial en el que los empleados reciben información de manera mecánica, sin generar un cambio real en ... -
Compliance fuera de control, ¿Cuál es el límite?
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. Se multiplican las estructuras de control como calidad y IT obligadas a abrirle la puerta a Compliance ¿cuál es el límite? ¿El Chief Compliance Officer debe ... -
Se acata, pero no se cumple
El artículo analiza la desconexión histórica entre las leyes y su cumplimiento en América Latina, un problema arraigado en la cultura de informalidad, la anomia, la transgresión y el corporativismo ... -
Rol del Compliance en la Construcción de Seguridad en Obras de Infraestructura
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. En un contexto donde la seguridad y la integridad de las obras de infraestructura son fundamentales, Compliance emerge como un pilar clave para mitigar riesgos y ... -
¿Cómo salir de la jaula de Faraday?
Michael Faraday (1791-1867) era hijo de un herrero pobre, comenzó como aprendiz de encuadernador y se interesó por la ciencia leyendo los libros que él mismo encuadernaba. Fue un brillante ... -
Reportes y supervisión: dos caras de la moneda del Compliance efectivo
Hemos repetido como mantra que el apoyo de la Alta Dirección y su involucramiento en la supervisión son esenciales para el éxito del programa de Compliance. Será relevante para la ... -
La Metamorfosis del Compliance en una Burocracia Kafkiana: ¿Qué hacer para evitarlo?
A cien años del fallecimiento de Franz Kafka, una aguda crítica a las estructuras burocráticas sigue viva en sus obras. Las políticas de compliance, concebidas para guiar comportamientos éticos y ... -
¿Enfrentas un dilema ético? El pensamiento crítico es la clave
Abordar dilemas éticos no sólo es inevitable, es un aspecto fundamental de la tarea directiva. La clave para navegar estos desafíos no reside en respuestas rápidas, sino en el uso ...
