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Whistleblower: mayores precisiones respecto de quién está protegido
En los recientes meses, el ámbito de los "whistleblowers", su protección y los programas dedicados a ellos han experimentado importantes actualizaciones que merecen atención. Este artículo revisita la fundamental relevancia ... -
Los temas que más preocupan al Compliance Officer – Encuesta 2023/24
Los resultados de la “Breve encuesta del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de 2023/24” presentan, en general, un panorama complicado. Mayores preocupaciones por los riesgos, con menos recursos y una ... -
Laberinto 2024
En el complejo entorno actual, los oficiales de cumplimiento deben navegar por desafíos multifacéticos, desde la adaptación a regulaciones influidas por tensiones geopolíticas, la gestión de riesgos en las cadenas ... -
Flujos financieros ilícitos en el mundo, ¿cómo abordar las prioridades y lograr resultados efectivos en ...
Por Raúl Saccani Los delitos financieros han sido identificados como una amenaza a la seguridad nacional en muchos países. Se estima que cada año todavía se lavan en todo el ... -
Silencio atronador, de eso no se habla
En este mundo interconectado, los conflictos y tensiones globales tienen un impacto inmediato y profundo en nuestras sociedades, traspasando fronteras. La escalada de violencia en Medio Oriente, a partir del ... -
El Motor que Empuja al Compliance: Todas las Democracias Liberales Debemos Compartir esta Responsabilidad
Por Abg. Gianfranco Barchiesi Compliance ha ido expandiendo su peso relativo dentro de las organizaciones abarcando nuevas actividades y rubros. Ante la franca expansión que ha experimentado la actividad en ... -
Under pressure
La historia de la música está llena de colaboraciones memorables, pero pocas han logrado un impacto tan profundo como "Under Pressure", la obra maestra nacida de la unión creativa entre ... -
Compliance global, ¿por qué falla la gestión de riesgos y qué podemos hacer para mejorarla?
La gestión de riesgos, en términos amplios, es el arte de aprovechar las lecciones del pasado para mitigar las desgracias y explotar las oportunidades futuras; en otras palabras, el arte ... -
Corazón delator
Una de las obras más conocidas de Edgar Allan Poe, “El Corazón Delator”, nos presenta la narración de un hombre que, después de cometer un crimen, se siente abrumado por ... -
De "Sálvese Quien Pueda" a Salvemos Nuestra Integridad
El mundo es un lugar mucho más inseguro que la semana pasada, donde la certidumbre parece esfumarse, el caos y la inestabilidad acechan en cada esquina, resulta tentador para cualquier ...
