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Reportes y supervisión: dos caras de la moneda del Compliance efectivo
Hemos repetido como mantra que el apoyo de la Alta Dirección y su involucramiento en la supervisión son esenciales para el éxito del programa de Compliance. Será relevante para la ... -
La Metamorfosis del Compliance en una Burocracia Kafkiana: ¿Qué hacer para evitarlo?
A cien años del fallecimiento de Franz Kafka, una aguda crítica a las estructuras burocráticas sigue viva en sus obras. Las políticas de compliance, concebidas para guiar comportamientos éticos y ... -
¿Enfrentas un dilema ético? El pensamiento crítico es la clave
Abordar dilemas éticos no sólo es inevitable, es un aspecto fundamental de la tarea directiva. La clave para navegar estos desafíos no reside en respuestas rápidas, sino en el uso ... -
Compliance: Novedades, Casos y Tendencias
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. A la luz de las últimas noticias: ¿hacia dónde está yendo compliance? Este cuatrimestre se caracteriza por la ausencia de casos rimbombantes. ¿Dónde quedaron los casos ... -
Luces y sombras en la sanción a empresas por Corrupción
El 2 de mayo de 2024 la República Argentina recibió la "Hoja de Ruta para la adhesión a la OCDE", marcando el inicio formal de nuestro proceso de acceso y ... -
Responsabilidad Penal Individual y Compliance
Posición de Garante, Relación de Agencia, Compliance Officer, acción y omisión, dolo y negligencia. Casos relevantes de los últimos años. Por Abg. Gianfranco Barchiesi. Gianfranco Barchiesi es abogado de la ... -
Cerca, Rosario siempre estuvo cerca
El artículo aborda la grave crisis de narcoterrorismo en Rosario, Argentina, donde la violencia inducida por el narcotráfico ha desestabilizado la vida cotidiana, evidenciando la complejidad de definir el terrorismo ... -
Whistleblower: mayores precisiones respecto de quién está protegido
En los recientes meses, el ámbito de los "whistleblowers", su protección y los programas dedicados a ellos han experimentado importantes actualizaciones que merecen atención. Este artículo revisita la fundamental relevancia ... -
Los temas que más preocupan al Compliance Officer – Encuesta 2023/24
Los resultados de la “Breve encuesta del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de 2023/24” presentan, en general, un panorama complicado. Mayores preocupaciones por los riesgos, con menos recursos y una ... -
Laberinto 2024
En el complejo entorno actual, los oficiales de cumplimiento deben navegar por desafíos multifacéticos, desde la adaptación a regulaciones influidas por tensiones geopolíticas, la gestión de riesgos en las cadenas ...
