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Compliance en pocas palabras
La vida del Compliance Officer es compleja: Se suman nuevos temas, se cambian y agregan regulaciones, se modifican procesos y le cambian su posición en la compañía. Habría que ... -
Líneas de Denuncias: Puntos clave para su éxito
Líneas de Denuncia confidenciales son uno de los pilares de todo programa de ética & compliance efectivo y reguladores en todo el mundo lo requieren. Más allá del cumplimento ... -
Compliance: ¿La situación mejora o desmejora?
En las últimas semanas se publicaron varias encuestas internacionales sobre la efectividad de los Programas de Compliance en tiempos de covid. El reporte anual sobre la efectividad de los ... -
Compliance y anti-discriminación
Discriminación y acoso se establecieron como temas de preocupación para los Compliance Officers. En los rankings internacionales y argentinos están entre los “dolores de cabeza” de ética & compliance ... -
La posición del Compliance Officer, mapeos de riesgo y recursos: Resultados de nuestra encuesta
En nuestra encuesta [i] realizada en Marzo 2021 con la Red de Compliance del Centro de Gobernabilidad & Transparencia preguntamos por tres aspectos fundamentales del estado de situación del ... -
Murió un ejemplo en Ética & Compliance
Allan McDonald murió la semana pasada. Él intentó de parar el lanzamiento del Challenger que terminó en una catástrofe en 1986. No pudo y se convirtió en uno de ... -
Compliance en las PyMEs: más fácil de lo que se cree
Para las pequeñas y medianas empresas, Compliance suele ser un dolor de cabeza. Sus clientes grandes les exigen un programa de compliance con mayor o menor rigor y las ... -
Remuneración variable y Compliance – cómo hacerlo bien
Todos tendemos a hacer lo que creemos se espera de nosotros. Nada expresa tan claramente lo que se espera de cada uno como los sistemas de evaluación y de ... -
El Compliance Officer: una posición y diferentes roles
Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer han evolucionado a una velocidad vertiginosa en los últimos años. Comenzó en la década de los 90 como un mero esfuerzo de ... -
Corrupción en la Aduana ¿Qué hacer?
Las aduanas en todo el mundo parecen ser una fuente inagotable de casos de corrupción. No sorprende que la lista de publicaciones académicas y no-académicas con descripciones y propuestas ...
