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IT: ¿Nuevo Epicentro del Compliance?
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. El autor profundiza sobre cómo la Tecnología de la Información se ha convertido en un pilar central para el cumplimiento normativo en las empresas, superando incluso ... -
Flujos financieros ilícitos en el mundo, ¿cómo abordar las prioridades y lograr resultados efectivos en ...
Por Raúl Saccani Los delitos financieros han sido identificados como una amenaza a la seguridad nacional en muchos países. Se estima que cada año todavía se lavan en todo el ... -
Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), la contracara de la FCPA
Casi inadvertidamente ha sido sancionada una norma de central relevancia para el mundo del Compliance. Incluso en los Estados Unidos pasó sin pena ni gloria como parte de una ley ... -
Silencio atronador, de eso no se habla
En este mundo interconectado, los conflictos y tensiones globales tienen un impacto inmediato y profundo en nuestras sociedades, traspasando fronteras. La escalada de violencia en Medio Oriente, a partir del ... -
El Motor que Empuja al Compliance: Todas las Democracias Liberales Debemos Compartir esta Responsabilidad
Por Abg. Gianfranco Barchiesi Compliance ha ido expandiendo su peso relativo dentro de las organizaciones abarcando nuevas actividades y rubros. Ante la franca expansión que ha experimentado la actividad en ... -
Under pressure
La historia de la música está llena de colaboraciones memorables, pero pocas han logrado un impacto tan profundo como "Under Pressure", la obra maestra nacida de la unión creativa entre ... -
Compliance global, ¿por qué falla la gestión de riesgos y qué podemos hacer para mejorarla?
La gestión de riesgos, en términos amplios, es el arte de aprovechar las lecciones del pasado para mitigar las desgracias y explotar las oportunidades futuras; en otras palabras, el arte ... -
Corazón delator
Una de las obras más conocidas de Edgar Allan Poe, “El Corazón Delator”, nos presenta la narración de un hombre que, después de cometer un crimen, se siente abrumado por ... -
De "Sálvese Quien Pueda" a Salvemos Nuestra Integridad
El mundo es un lugar mucho más inseguro que la semana pasada, donde la certidumbre parece esfumarse, el caos y la inestabilidad acechan en cada esquina, resulta tentador para cualquier ... -
El verdadero Tone at the Top no está en el Código de Conducta
Todos destacan en sus códigos de conducta la importancia de un adecuado Tone at the Top. Pero con el Tone at the Top pasa lo mismo que con los organigramas: ...
