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La nueva Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Programas de Integridad. Algunas reflexiones
Con la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (a ser aprobado por Diputados), los programas de Integridad de las empresas adquirirán gran importancia. De acuerdo al Art. ... -
Responsabilidad penal empresaria: breve revisión sobre el dictamen de Comisión en el Senado
De una primera lectura al Dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado sobre el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas observamos que ... -
La Alta Dirección: ¿Aliado de E&C o un gran riesgo?
Los programas de E&C están evolucionando. Pueden ser sofisticados, pero no son más que mecanismos, procesos en si casi perfectos. Pero la reacción del programa depende del insumo, y esto ... -
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción?
Profesor Robert Klitgaard National University of Singapore (NUS) - Lee Kuan Yew School of Public Policy Abstract Corruption is one of the most discussed concepts in the world. Usages escalate ... -
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: una mirada no jurídica
Mucho se habla y escribe sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos meses. Los empresarios y varias asociaciones empresariales parecen estar preocupados por ... -
EL FUTURO DEL INTERCAMBIO Y USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Por Zenón Biagosch El autor asegura que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas ... -
Cambios y tendencias en Compliance en empresas internacionales en la Argentina
Motivados por el riesgo cada vez mayor de quedar atrapados en cualquier tipo de irregularidad en sus operaciones y las costosas investigaciones, sanciones y daños a la reputación, la mayoría ... -
Riesgos de Compliance en la Cadena de Valor
Los riesgos de terceros son uno de los temas que más preocupan a los Compliance Officers. No sorprende dado que el 90% de las investigaciones en temas de corrupción involucran ... -
Directorio y Compliance
La así llamada “privatización del enforcement” no sólo está aumentando fuertemente la carga de trabajo para Directorios, CEO y CFO, sino que requiere de una supervisión más proactiva por parte ... -
La presión del entorno y compliance
Quizás la parte más importante del trabajo del Ethics & Compliance (E&C) Officer no sea el monitoreo ni sus intentos de educar a la gente, sino comprender las presiones del ...