IAE Business School los invita a ser parte de la 6ta Edición del Programa de Crímenes Financieros Online 2022. En el Programa abordamos los aspectos teóricos y prácticos centrales para la implementación de un sistema de gestión de riesgos en el diseño y la ejecución de un Programa de Compliance para la Prevención de Crímenes Financieros.
Con una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica discutimos los desafíos que representan los delitos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Fraude y Corrupción.
- Sujetos Obligados con responsabilidades en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Profesionales en Compliance con interés en temas de Lavado de Activos.
- Organismos de la Administración Pública y Poder Judicial.
- Organizaciones alcanzados por los estándares internacionales, la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.
Director académico del Programa
Profesor de Política de Empresa
Centro de Gobernabilidad y Transparencia.
Co Director académico del Programa
Profesor Full-time del IAE Business School
Presidente de la Comisión Anticorrupcion del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
VER FLYER
“El Programa estuvo realmente bueno. Por tratarse de uno de los pocos –sino el único– programa que trata de Delitos Financieros, estoy agradecido de haber participado y no faltará oportunidad de sumarme a otras actividades del Centro de Gobernabilidad y Transparencia”
Fernando Goldaracena
Baker & McKenzie
CONSULTAS E INSCRIPCIÓN
Laura Monsegur
Responsable Comercial
LMonsegur@iae.edu.ar
