Prevención de Crímenes Financieros Online 2021

 

IAE Business School los invita a ser parte de la 5 ta Edición del Programa de Crímenes Financieros Online 2021. En el Programa abordamos los aspectos teóricos y prácticos centrales para la implementación de un sistema de gestión de riesgos en el diseño y la ejecución de un Programa de Compliance para la Prevención de Crímenes Financieros.

Con una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica discutimos los desafíos que representan los delitos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Fraude y Corrupción.

Para quienes está diseñado:
  • Sujetos Obligados con responsabilidades en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
  • Profesionales en Compliance con interés en temas de Lavado de Activos.
  • Organismos de la Administración Pública y Poder Judicial.
  • Organizaciones alcanzados por los estándares internacionales, la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.
METODOLOGÍA ONLINE DE 2 SESIONES EN VIVO POR SEMANA
APRENDIZAJE INTERACTIVO
Interacción en tiempo real entre especialistas y participantes + examen final.
SESIONES ASINCRÓNICAS
El profesor estará disponible para consultas.
REUNIONES DE EQUIPO
Conferencias, casos y discusiones entre pares.
PROFESORES
Matthias Kleinhempel
Director académico del Programa
Profesor de Política de Empresa
Centro de Gobernabilidad y Transparencia.
Zenón Biagosch
Co Director académico del Programa
Raúl Saccani
Profesor Invitado
Presidente de la Comisión Anticorrupcion del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

VER FLYER

 

“El Programa estuvo realmente bueno. Por tratarse de uno de los pocos –sino el único– programa que trata de Delitos Financieros, estoy agradecido de haber participado y no faltará oportunidad de sumarme a otras actividades del Centro de Gobernabilidad y Transparencia”

Fernando Goldaracena
Baker & McKenzie

 

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN

Cecilia Colli
Responsable Comercial Focalizados
Tel. +54 9 1141741218/ccolli@iae.edu.ar