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Los Programas de Integridad/Compliance deben ser evaluados. ¿Cómo hacerlo?
Los reguladores lo exigen, y el sentido común lo aconseja: hasta el mejor Programa de Integridad después de un tiempo queda desactualizado. El entorno cambia, las regulaciones cambian y el ... -
Compliance necesita controles.
“La confianza es buena, el control es mejor”, “In God we trust, all others bring data”, “En Dios confiamos, el resto lo auditamos”, frases conocidas. Cuando uno pregunta a los ... -
ISO 19.600 (Compliance) y 37.001 (Anti-Corrupción).
ISO, la Organización Internacional de Normalización, es uno de los entes más reputados en materia de establecimiento de estándares internacionales; desarrolló cerca de 20.000 estándares de toda índole, incluyendo varios ... -
El Tone at the Top no es un Sonido.
Los reguladores son claros: sin adecuado Tone at the Top no hay programas de integridad/compliance efectivo. El cuestionario del Departamento de Justicia de los EEUU de Febrero 2017 da un ... -
Lineamientos de la Oficina Anticorrupción para programas de integridad.
Lo que los Compliance Officers esperaban. Acá va un breve intento de evaluación. La Oficina Anticorrupción de la República Argentina (OA) ha publicado hace poco su ... -
LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY ...
Les compartimos la comunicación de la Oficina Anticorrupción con el borrador de los lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de ... -
Políticas & Procedimientos de Compliance
Políticas y Procedimientos son la parte esencial y más visible de cualquier programa de compliance. Bien hechas aseguran que empleados entienden como realizar ciertas actividades y que comportamiento la organización ... -
¿Cómo “medir” cultura en la compañía?
La Cultura organizacional es el factor más importante para el éxito (o el fracaso) de programas de integridad. Es uno de los determinantes de riesgo de mayor peso en el ... -
Protección para rebeldes: Los whistleblowers
Lo sabemos: Whistleblowers son importantes. Sin ellos, muchos de los grandes escándalos corporativos (y otros) no se hubiesen descubiertos. Sin canales para whistleblowers (y una política de no – represalia), ... -
La Ley 27.401 y el futuro de los Programas de Integridad.
Se ha escrito mucho sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, (ver texto acá). Normalmente, se hace mención a algunas precisiones “faltantes”, especialmente respecto a las ...
