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Compliance: Novedades, Casos y Tendencias
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. A la luz de las últimas noticias: ¿hacia dónde está yendo compliance? Este cuatrimestre se caracteriza por la ausencia de casos rimbombantes. ¿Dónde quedaron los casos ... -
Luces y sombras en la sanción a empresas por Corrupción
El 2 de mayo de 2024 la República Argentina recibió la "Hoja de Ruta para la adhesión a la OCDE", marcando el inicio formal de nuestro proceso de acceso y ... -
Responsabilidad Penal Individual y Compliance
Posición de Garante, Relación de Agencia, Compliance Officer, acción y omisión, dolo y negligencia. Casos relevantes de los últimos años. Por Abg. Gianfranco Barchiesi. Gianfranco Barchiesi es abogado de la ... -
Cerca, Rosario siempre estuvo cerca
El artículo aborda la grave crisis de narcoterrorismo en Rosario, Argentina, donde la violencia inducida por el narcotráfico ha desestabilizado la vida cotidiana, evidenciando la complejidad de definir el terrorismo ... -
Whistleblower: mayores precisiones respecto de quién está protegido
En los recientes meses, el ámbito de los "whistleblowers", su protección y los programas dedicados a ellos han experimentado importantes actualizaciones que merecen atención. Este artículo revisita la fundamental relevancia ... -
Los temas que más preocupan al Compliance Officer – Encuesta 2023/24
Los resultados de la “Breve encuesta del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de 2023/24” presentan, en general, un panorama complicado. Mayores preocupaciones por los riesgos, con menos recursos y una ... -
Laberinto 2024
En el complejo entorno actual, los oficiales de cumplimiento deben navegar por desafíos multifacéticos, desde la adaptación a regulaciones influidas por tensiones geopolíticas, la gestión de riesgos en las cadenas ... -
IT: ¿Nuevo Epicentro del Compliance?
Por Abg. Gianfranco Barchiesi. El autor profundiza sobre cómo la Tecnología de la Información se ha convertido en un pilar central para el cumplimiento normativo en las empresas, superando incluso ... -
Flujos financieros ilícitos en el mundo, ¿cómo abordar las prioridades y lograr resultados efectivos en ...
Por Raúl Saccani Los delitos financieros han sido identificados como una amenaza a la seguridad nacional en muchos países. Se estima que cada año todavía se lavan en todo el ... -
Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), la contracara de la FCPA
Casi inadvertidamente ha sido sancionada una norma de central relevancia para el mundo del Compliance. Incluso en los Estados Unidos pasó sin pena ni gloria como parte de una ley ...
