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La presión del entorno y compliance
Quizás la parte más importante del trabajo del Ethics & Compliance (E&C) Officer no sea el monitoreo ni sus intentos de educar a la gente, ... -
Líneas de reporte: Qué funciona y por qué
Las líneas de reporte (“whistleblower lines”) son esenciales para que un programa de compliance sea considerado “efectivo” por los reguladores. Son la fuente más importante ... -
La trastienda del debate sobre la responsabilidad penal empresaria (I)
Por Raúl Saccani La agenda internacional, a veces, empuja la sanción de ciertas leyes. La referencia directa es el interés de la República Argentina de ... -
Confianza y Control en Ética & Compliance
“Confiamos en Dios, el resto se controla” es un dicho muy querido por los auditores. Y los Compliance Officers se sienten (al menos en este ... -
Compliance y tecnología: hoy y mañana
Las empresas dedican enormes recursos en la búsqueda de soluciones para enfrentar mejor los cambios tecnológicos como Big Data y Data Analytics que amenazan con ... -
La responsabilidad personal del Compliance Officer
Hace pocas semanas, el Chief Compliance Officer de Banamex EEUU que pertenece al Citigroup, tuvo que pagar una multa y no puede trabajar más en ... -
Prevención de Crímenes Financieros Online 2022
IAE Business School los invita a ser parte de la 6ta Edición del Programa de Crímenes Financieros Online 2022. En el Programa abordamos los ... -
Un test para programas de compliance en 120 preguntas
Hace poco, el Departamento de Justicia de los EEUU ha publicado un documento con el título “Evaluación de programas corporativos de compliance” Ver aquí A ... -
La responsabilidad de los Directores con respecto a Compliance
Los directores representan a los accionistas, votan temas de importancia para la compañía y nombran y monitorean al management, mientras que éste último realiza las ... -
“Corporate Social Performance In The Age Of Irresponsibility”
“Transparency and Compliance Policies of Multinational Companies in Latin America” por Nikos Passas y Matthias Kleinhempel en el libro “Corporate Social Performance In The Age ...
