INVESTIGACIONES INTERNAS, el cómo y el por qué

El programa tiene un enfoque práctico tratando los principales aspectos técnicos, legales y contables de este delicado asunto.

Las investigaciones bien llevadas son medios efectivos para conocer el alcance de las conductas irregulares, formular una estrategia legal acorde y promover los cambios para evitar inconvenientes futuros. Generan un trato más indulgente por parte del regulador que, eventualmente, intervenga en el asunto.

Los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna.

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO

Profesionales de Compliance, abogados, contadores, reguladores, directores y la Alta Gerencia de empresas y entidades públicas.

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos y la comprensión adecuada para poder preparar, llevar a cabo y concluir exitosamente una investigación interna. Formular una estrategia para remediar las fallas encontradas y evitar su repetición.

CONTENIDOS

  • Taller sobre cómo preparar una investigación; los tipos de investigaciones y sus estructuras.
  • Cuestiones claves a decidir en el inicio del proceso, hasta dónde investigar, el equipo de investigación y el manejo de tiempos y recursos, análisis de causa raíz.
  • Las entrevistas técnicas, estructuras y desarrollo; las características del buen entrevistador.
  • Aspectos psicológicos de las entrevistas (microexpresiones, lectura del lenguaje corporal, lo verbal y lo no-verbal).
  • Medidas de prueba electrónicas: Data analytics, Inteligencia artificial y big data; Fuentes de evidencia electrónica, límites legales.
  • OSINT: Fuentes abiertas de inteligencia para identificar información relevante.
  • Análisis, reporte y cierre de la investigación y análisis financiero.

PROFESORES

Matthias Kleinhempel
Director del programa

Raúl Saccani
Co-director del programa

Gustavo Morales
Co-director del programa

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Contacto:

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN

Cecilia Colli
Responsable Comercial Focalizados
Tel. +54 (230) 448 1159”