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Lo que más les importa a los Compliance Officers en la Argentina
En una encuesta informal del Centro de Gobernabilidad y Transparencia, preguntamos durante nuestra Conferencia Anual “El Futuro de Risk & Compliance” del 25 de octubre de 2018, por los temas ... -
Resumen de la Conferencia Anual
El futuro de Risk & Compliance. El 25 de octubre de 2018 realizamos la Conferencia “El Futuro de Risk & Compliance”, queremos poner a disposición de Uds. algunas de ... -
POLÍTICAS DE GIFTS & HOSPITALITY ¿PARA QUÉ?
Políticas de gifts & hospitality son parte esencial de cualquier Programa de Integridad. A la vez son quizás la parte menos aceptada y una de las más criticadas por los ... -
¿Cómo desarrollar o mejorar Programas de Integridad en Pymes? Las Acciones Colectivas como herramienta práctica.
A partir de la sanción de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, muchos se preguntan de qué manera pueden instaurar en el menor plazo posible y ... -
La Oficina Anticorrupción aprobó los Lineamientos para Programas de Integridad
El 4 de octubre se publicaron en el Boletín Oficial los nuevos Lineamientos para Programas de Integridad aprobados por la Oficina Anticorrupción. Pueden descargarlos aquí . Esta reglamentación de la Ley ... -
Concurso de Transparencia Internacional
¿Tenés menos de 35 años y una idea nueva contra la corrupción? Transparencia Internacional busca ideas sobre nuevas formas para combatir la corrupción, y las reconocerá con el Premio “Future ... -
Mapeo de Riesgos de Ética & Compliance. ¿Y después, qué?
Mapeos de Riesgos de Ética & Compliance (É&C) son la base de cualquier Programa de Integridad efectivo. Los reguladores internacionales y también la legislación argentina los exigen. Son procesos complejos ... -
Los Programas de Integridad/Compliance deben ser evaluados. ¿Cómo hacerlo?
Los reguladores lo exigen, y el sentido común lo aconseja: hasta el mejor Programa de Integridad después de un tiempo queda desactualizado. El entorno cambia, las regulaciones cambian y el ... -
Compliance necesita controles.
“La confianza es buena, el control es mejor”, “In God we trust, all others bring data”, “En Dios confiamos, el resto lo auditamos”, frases conocidas. Cuando uno pregunta a los ... -
ISO 19.600 (Compliance) y 37.001 (Anti-Corrupción).
ISO, la Organización Internacional de Normalización, es uno de los entes más reputados en materia de establecimiento de estándares internacionales; desarrolló cerca de 20.000 estándares de toda índole, incluyendo varios ...
