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Home›Posts Tagged "Programas de compliance"

Tag: Programas de compliance

  • Publicaciones del Centro
    30 noviembre, 2020
    by Nohe Garcia

    Monitoreo, testeo y auditoría del Programa de Compliance

      Monitoreo, testeo y auditoría son tres términos utilizados sin mucha claridad. A veces se usan como actividades intercambiables, y a veces da la sensación ...
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    1 junio, 2020
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    Compliance necesita controles. O?

      Compliance se define normalmente como “Cumplimiento con normas externas e internas de la organización”. Visto desde el Departamento de Compliance sería más preciso hablar ...
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  • Contribuidores
    5 mayo, 2020
    by Nohe Garcia

    La Comunicación y los Programas de Compliance

                  Por Gustavo Regner – Compliance Officer LATAM de Syngenta   Muchos se han preguntado e intentado responder sobre ...
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  • Publicaciones del Centro
    29 julio, 2019
    by Nohe Garcia

    La Evaluación de Programas de Compliance

      ¿Cuándo y cómo evaluaron la última vez la efectividad de su Programa de Compliance/Integridad? Si tienen un incidente, lo hace el Regulador o la ...
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    15 julio, 2019
    by Nohe Garcia

    Incentivos y Sanciones en Programas de Compliance

      Todo programa de Ética & Compliance (E&C) efectivo debe prever y aplicar sanciones a comportamiento inadecuado de ejecutivos y empleados. La Guía actualizada para ...
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  • Publicaciones del Centro
    20 mayo, 2019
    by Nohe Garcia

    Nueva Guía para Programas de Compliance del Depto. de Justicia de los EEUU

    La nueva Guía del Departamento de Justicia de los EEUU, publicada en Abril 2019 (ver aquí) actualiza la guía para la evaluación de Programas de ...
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