Tag: Programas de compliance
-
Monitoreo, testeo y auditoría son tres términos utilizados sin mucha claridad. A veces se usan como actividades intercambiables, y a veces da la sensación ...
-
Compliance se define normalmente como “Cumplimiento con normas externas e internas de la organización”. Visto desde el Departamento de Compliance sería más preciso hablar ...
-
Por Gustavo Regner – Compliance Officer LATAM de Syngenta Muchos se han preguntado e intentado responder sobre ...
-
¿Cuándo y cómo evaluaron la última vez la efectividad de su Programa de Compliance/Integridad? Si tienen un incidente, lo hace el Regulador o la ...
-
Todo programa de Ética & Compliance (E&C) efectivo debe prever y aplicar sanciones a comportamiento inadecuado de ejecutivos y empleados. La Guía actualizada para ...
-
La nueva Guía del Departamento de Justicia de los EEUU, publicada en Abril 2019 (ver aquí) actualiza la guía para la evaluación de Programas de ...
